防护指定遗传口令：002651 防护约分：利君家畜 公报编号：2015-022
成都利君实业家畜股份有限公司
测算表达到目标处理职工代表大会成绩的告发
本公司及董事会权杖担保authenticit、真实和完整性，缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的少量。
成都利君实业家畜股份有限公司（以下约分“公司”）瞬间届中西部及东部各州的县议会于2015年6月27日任期满期，原因公司条例、规章的顾虑主力队员，公司的第三个中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。，包罗1名职工代表和遗产经营人。，职工代表监事由职员开票。考虑到前述的保持健康，公司工会协商国民大会于2015年6月10日在公司限制有组织的召集了成都利君实业家畜股份有限公司的次要的届国民大会职工代表大会第四次国民大会，36名职工代表伴随了国民大会。，34名职工代表，国民大会契合工会法。、在职工代表大会身体和停止顾虑法度、法规的主力队员。
由公司工会协商国民大会正好行动，拿职员代表都受到庄严的议论。、民众开票分歧称许：邱红喜欢指使他人的年轻妇女被选为第三届董事会代表的监视，并与公司2015年度次要的次特殊使合作大会开票发生的两名监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会，任期三年，并与两监视分歧。
特别地公报。
成都利君实业家畜股份有限公司
董 事 会
两年，15年，6月12日
附：职员代表掌管简历
邱红喜欢指使他人的年轻妇女，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1982年分娩的的，本科学历。2007年3月加法运算成都利君实业家畜股份有限公司，他现时是劳力资源部的首席器械官。。邱红喜欢指使他人的年轻妇女及公司重大爱好使合作及现实把持人。、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
防护指定遗传口令：002651 防护约分：利君家畜 公报编号：2015-023
成都利君实业家畜股份有限公司
瞬间届董事会瞬间十二次国民大会公报
本公司及董事会权杖担保authenticit、真实和完整性，缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的少量。
成都利君实业家畜股份有限公司瞬间届董事会瞬间十二次国民大会告发于2015年6月1日以要旨方式收回，国民大会于2015年6月11日午前10:00到处成都市四楼国民大会，武侯区武科东两R召集，列席国民大会的有9位董事。，董事8人。，孤独董事李永强神学家因事未能列席这次董事会，付托孤独董事唐家伙为代表行使开票权。。国民大会掌管何亚敏神学家，董事会主席，公司监事、高级经营人员列席了国民大会。。国民大会的召集、契合公司条例和公司规章的顾虑主力队员。
以下坚决由无记名开票结合。：
1、测算表达到目标修正公司规章的提议；
称许公司的现实必要，公司规章中必然的条目的主编。规章前后的主编表，主编后的公司《规章》详见2015年6月12日巨潮信息网（）本公司公报。
本提议尚需提请公司使合作大会评议批准的证书。
测算表的提议发生：称许9票，反0票，弃权票0票。
2、论公司董事的组成、监事鸟嘴相接触与高级经营人员薪酬经营身体；
公司董事、监事及高级经营人员薪酬经营身体》详见2015年6月12日巨潮信息网（）本公司公报。
本提议尚需提请公司使合作大会评议批准的证书。
测算表的提议发生：称许9票，反0票，弃权票0票。
3、测算表达到目标开票董事会的测算表；
在对董事会问询处的瞬间任期满期的判定，原因公司条例、规章的顾虑主力队员，公司企图停止董事会的换届开票。，详细如次：
何亚敏神学家，使合作、Jia He喜欢指使他人的年轻妇女、魏永神学家提议正好行动董事会。，由董事会正好行动协商国民大会复核。，称许由董事会开票何亚敏神学家、Jia He喜欢指使他人的年轻妇女、魏永神学家、胡一俊神学家、徐志平神学家、宗磊神学家是第三届董事会的非孤独董事攻读学位者。，唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女被选（记账职业）、陶雪明神学家、谢青红喜欢指使他人的年轻妇女为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者（每个人董事攻读学位者简历见附件2）。
公司第三届董事会董事攻读学位者中部分工夫公司高级经营人员更由职工代表挑起的董事人数一共将不超越公司董事总额的二分经过。
该提议需请教使合作大会deliberatio，采取积聚开票制停止开票；在那里面第三届董事会孤独董事攻读学位者的资历仍需具有。，方可请教2015年度次要的次特殊使合作大会评议。
测算表的提议发生：9票同意、0票反、弃权票0票。
孤独董事对该法案颁发了孤独的视图。，孤独董事发表宣言与孤独董事正好行动、孤独董事攻读学位者发表宣言详见2015年6月12日巨潮信息网（）本公司公报。
4、测算表达到目标召集2015届次要的次暂时使合作大会的权衡。
称许公司以现场开票和使联播开票相结合的方式召集2015年度次要的次特殊使合作大会。
公司《测算表达到目标召集2015年度次要的次特殊使合作大会的告发》详见2015年6月12日的《奇纳河防护报》、《上海防护报》、《防护时报》和巨潮信息网（）公司的公报。
测算表的提议发生：称许9票，反0票，弃权票0票。
特别地公报。
成都利君实业家畜股份有限公司
董 事 会
2015年6月12日
附件1：
成都利君实业家畜股份有限公司《规章》主编条目前后对照表：
| 主编条目 |
在主编满意的 |
主编后满意的 |
凡例 |
| 次要的百零六条 |
董事会由9名董事结合。。，1董事，1副主席。 |
董事会由9名董事结合。。，1董事，2副主席。 |
|
| 次要的百一十条 |
董事会1董事，1副主席。董事长和副董事长由董事会开票发生。。 |
董事会1董事，2副主席。董事长和副董事长由董事会开票发生。。 |
|
附件2：
一、非孤独董事攻读学位者简历
何亚敏神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1957年分娩的，两年制专科学校学历。1978年至1998年，曾在四川寓所机械厂任务。，陆续厂子小题大做部组长、下分支的指令厂长、副厂长；1998年至1999年，深圳金田家畜股份有限公司，任副总统；1999年至2004年，挑起成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业家畜股份有限公司”）器械董事兼行政干才；自2005年起，挑起成都市利君实业有限责任公司器械董事。教会达到目标任职者董事会主席，成都君立科学技术股份有限公司董事长。。公司的次要的届国民大会、瞬间董事会、董事长。何亚敏神学家有产者公司145,199,999股家畜，孰最好的公司重大爱好公司？一百二十,370,000股家畜，他Yamin和他贾的父女相干，何亚敏神学家为公司重大爱好使合作及现实把持人，更，与停止使合作持股系数不相干。；何亚敏神学家没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
Jia He喜欢指使他人的年轻妇女，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，生于1983年3月，硕士学历。2009，- 2010在普华永道记账事务所任务。。教会达到目标任职者董事，四川Ltd利立科学技术实业股份有限公司器械董事。公司瞬间董事会。Jia He喜欢指使他人的年轻妇女有产者公司120,370,000股家畜，他和Yamin当达到目标父女相干，在乐曲会上演的人，更，与停止使合作持股系数不相干。；Jia He喜欢指使他人的年轻妇女没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
魏永神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1966年分娩的，本科学历，策划。1986到2000，他曾在成都建材工业设计研究院，搞机械设计；2000到2004，挑起成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业家畜股份有限公司”）副行政干才；自2005年起，挑起成都市利君实业有限责任公司行政干才、监事。教会达到目标任职者董事、行政干才，成都君立科学技术股份有限公司董事长。、行政干才，四川立君科学技术实业股份有限公司监事。。公司的次要的届国民大会、瞬间董事会、行政干才。魏永神学家有产者公司61,999,000股家畜，有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，魏永神学家没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
胡一俊神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1972年分娩的，硕士学历。1994年至1996年挑起什邡市人民法院抄写员；1996到2000，成都神达电器股份有限公司器械干才。；2000到2004，如西藏子公司覆盖经营环绕股份有限公司。；自2004年起，先后挑起成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业家畜股份有限公司”）问询处用头顶，成都利君覆盖发展股份有限公司副行政干才。教会达到目标任职者董事、董事会辅助，四川利君科学技术实业股份有限公司行政干才。。公司的次要的届国民大会董事会辅助，瞬间董事会、董事会辅助。胡一俊神学家有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
徐志平神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1964年分娩的，本科学历，高级策划、用头顶策划。1985年至2002年在成都建材工业设计研究院任务；自2002，先后挑起成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业家畜股份有限公司”）研究工作实验室总策划、技术心脏总策划。教会达到目标任职者董事、常务副行政干才，成都君立科学技术股份有限公司董事长。。公司的次要的届国民大会董事会董事、总策划，瞬间董事会、常务副行政干才。徐志平神学家有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
宗磊神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1963年分娩的的的，本科学历，高级策划。1985年至2002年在成都建材工业设计研究院任务。自2002，先后挑起成都利君实业家畜股份有限公司技术心脏副总策划、寓所出卖辅助，教会达到目标任职者公司技术心脏总策划。宗磊神学家有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
二、孤独董事攻读学位者简历
唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1963年分娩的的的，博士学历，训练，研究生的任特权导师。曾任东北特权经济学的与学校财政辅助的、讲解员、财政计算教研组副用头顶、记账教研组副用头顶。教会达到目标任职者东北财经特权训练、记账特权记账系副用头顶、奇纳河记账学会社员、四川省科学技术测算表专家、奇纳河招商局环绕家畜股份有限公司孤独董事、四川旅游科学技术家畜股份有限公司网上孤独董事，四川西部重大爱好家畜股份有限公司孤独董事，乐山电力家畜股份有限公司孤独董事，公司孤独董事。公司的次要的届国民大会、董事会瞬间孤独董事。唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
陶雪明神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1955年分娩的，本科学历，训练，研究生的任特权导师。他是重庆楼房特权的一名教员。。Xihu，经营与楼房特权训练协商国民大会主席、地震磁带记录装置特权项主语成本研究工作实验室所长、地震磁带记录装置特权教义硕士、对专家对项主语成本经营协商国民大会副用头顶、奇纳河楼房学会楼房经济学的看守小屋用头顶、四川市楼房经济学的专业协商国民大会副用头顶、四川学术协商国民大会用头顶兼器械用头顶、四川省招招标专家、民族招招标专家。陶雪明神学家有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
谢青红喜欢指使他人的年轻妇女，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1963年分娩的的的，博士学历，训练，博士生任特权导师。曾任东北特权经济学的与学校财政辅助的、讲解员，副训练、实业经营特权、东北特权。东北特权学校财政实业经营学训练、博士生任特权导师，东北特权弧形的经济学的研究工作实验室所长、新博美束缚环绕孤独董事。谢青红喜欢指使他人的年轻妇女有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
防护指定遗传口令：002651 防护约分：利君家畜 公报编号：2015-024
成都利君实业家畜股份有限公司
瞬间届中西部及东部各州的县议会十九分之一次国民大会坚决公报
公司和中西部及东部各州的县议会权杖担保确实性。、真实和完整性，缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的少量。
成都利君实业家畜股份有限公司瞬间届中西部及东部各州的县议会十九分之一次国民大会告发于2015年6月1日以要旨方式收回，国民大会于2015年6月11日午前11:00到处成都市四楼国民大会，武侯区武科东两R召集，国民大会麝香3名监事。，给掌管3。国民大会掌管任宝泉神学家，董事会主席，董事会辅助列席了国民大会。。国民大会的召集、契合公司条例和公司规章的顾虑主力队员。
以下坚决由无记名开票结合。：
评议和经过测算表达到目标开票董事会的测算表
考虑到中超瞬间届董事会任期满期，原因公司条例、规章的顾虑主力队员，公司企图停止中西部及东部各州的县议会的换届开票。，详细如次：
何亚敏神学家，使合作、Jia He喜欢指使他人的年轻妇女、魏永神学家可取之处，称许开票黄成明神学家、张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女为第三届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者，黄成明神学家、张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女将与经公司职工代表大会开票的职工代表监事邱红喜欢指使他人的年轻妇女协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。（拿掌管简历附后）
近的两年内曾挑起过公司董事或许高级经营人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过；单一使合作正好行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。
第三中西部及东部各州的县议会攻读学位者资历、《公司规章》等法度法规的主力队员。
该提议尚需请教使合作大会批准的证书。
测算表的提议发生：称许3票，反0票，弃权票0票。
特别地公报。
成都利君实业家畜股份有限公司
监 事 会
2015年6月12日
附：
一、监事攻读学位者的简历
黄成明神学家，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1954年分娩的，本科学历。1977年至2002年曾在四川寓所机械厂任务。，他挑起技巧纯熟的人。、策划、技术部辅助、审计和审计部掌管；自2002，挑起成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业家畜股份有限公司”）行政干才助手兼旁听部辅助。公司行政干才助手、监事，成都立君科学技术股份有限公司监事。。公司的次要的届国民大会、中西部及东部各州的县议会监事。黄成明神学家有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1981年分娩的，两年制专科学校学历。2006年5月加法运算成都利君实业家畜股份有限公司，现为董事会防护问询处用头顶。。张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女有重大爱好使合作和公司现实把持人、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
二、职员代表掌管简历
邱红喜欢指使他人的年轻妇女，奇纳河国籍，境外无经久的庇护权，1982年分娩的的，本科学历。2007年3月加法运算成都利君实业家畜股份有限公司，他现时是劳力资源部的首席器械官。。邱红喜欢指使他人的年轻妇女及公司重大爱好使合作及现实把持人。、有产者超越百分之五家畜的停止使合作缺勤，不有产者公司家畜，没有奇纳河证监会等顾虑部门处分，由份优先股票处分。
防护指定遗传口令：002651 防护约分：利君家畜 公报编号：2015-025
成都利君实业家畜股份有限公司测算表达到目标召集2015年度次要的次特殊使合作大会的告发
本公司及董事会权杖担保authenticit、真实和完整性，缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的少量。
成都利君实业家畜股份有限公司（以下约分“公司”）瞬间届董事会瞬间十二次国民大会决议于2015年6月30日召集公司2015年度次要的次特殊使合作大会（以下约分“这次使合作大会”），特别地召集使合作大会的顾虑事项。：
一、国民大会基本保持健康：
1、使合作大会国民大会：2015年度次要的次特殊使合作大会。
2、使合作大会的会议召集人：董事会，瞬间届董事会瞬间十二次国民大会经过，称许召集使合作大会。
3、国民大会的正确、合规性：使合作大会的召集契合顾虑主力队员。、行政规章、规定的、正态化提出申请和规章的顾虑主力队员。
4、国民大会日期、工夫：2015年6月30日（星期二）14:00开端。。
5、国民大会召集的方式：使合作大会是由现场提议和，这次使合作大会将经过深圳防护互换事务处理体系和深圳防护互换互联网网络开票体系（）向每个人使合作粮食使联播使体式化的开票平台，使合作可以经过香港互换的事务处理体系行使提议权。。同打扮份最适当的席地开票。、使联播开票达到目标一种提议方式。对同样的事物提议权反复开票是次要的非常的发生。
6、使联播开票工夫：2015年6月29日至2015年6月30日。在那里面：经过深圳防护互换（以下约分“深市”）事务处理体系停止使联播开票的详细工夫为 2015年6月30日午前9：30—11：30，午后13点。：00—15：00；经过深市互联网网络开票体系停止使联播开票的详细工夫为2015年6月29日午后15：00 到2015年6月30日午后15点：00一直。
7、列席物体：
（1）使合作在留下印象之日起有产者公司家畜
使合作右方的留下印象日为2015年6月24日（星期三）。，股权留下印象日午后逛商店完毕在奇纳河防护留下印象结算有限责任公司深圳子公司留下印象在册的本公司使合作均有权列席使合作大会，代理人可以以书面使体式化列席国民大会并停止提议。，该使合作代理人不用是公司的使合作。
（2）公司董事、监事和高级经营人员。
（3）公司邀请的恳求者。
7、国民大会安放：在成都市四楼国民大会，武侯区武科东两R。
二、国民大会评议：
1、测算表达到目标主编公司<规章>鸟嘴相接触的得意地穿戴
2、测算表达到目标创造公司<董事、监事及高级经营人员薪酬经营身体>鸟嘴相接触的得意地穿戴
3、《测算表达到目标开票董事会的测算表》
非孤独董事攻读学位者
开票何亚敏神学家为第三届董事会董事；
开票Jia He喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会董事；
开票魏永神学家为第三届董事会董事；
开票胡一俊神学家为第三届董事会董事；
开票徐志平神学家为第三届董事会董事；
宗磊神学家被选为第三届董事会主席。
孤独董事攻读学位者
开票唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会孤独董事；
开票陶雪明神学家为第三届董事会孤独董事；
开票谢青红喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会孤独董事。
该提议以积聚开票的方式停止提议。，非孤独董事和孤独董事的提议将是分歧的。。原因奇纳河证监会《股票上市的公司使合作大会主力队员（2014年主编）》及深圳防护互换《中小企业板股票上市的公司详述运作指路》的必要条件，这项法案关涉感染中小的爱好的主修的成绩，中小型覆盖者独立计票。
孤独董事攻读学位者的资历仍需具有。，使合作大会可作提议。。
4、《测算表达到目标公司中西部及东部各州的县议会换届开票鸟嘴相接触的得意地穿戴
非专为金钱而工作者代表掌管攻读学位者
黄成明神学家被选为中西部及东部各州的县议会的监视第三；
张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女被选为中西部及东部各州的县议会的监视第三。
该提议以积聚开票的方式停止提议。。
三、记录国民大会：
1、留下印象工夫：2015年6月26日午前9:00-12:00，午后13点。:00－17:00
2、留下印象安放：成都市市武侯区路5号武科东两董事会问询处
3、留下印象收入
（1）自然人使合作有产者自己的恒等证。、使合作账卡、有产者宣布及停止记录顺序；
（2）社团使合作有营业执照硬拷贝。、社团批准的证书付托书和列席人份证新颖的用双手触摸、举起或握住留下印象手续；
（3）代理人有原始恒等证。、批准的证书付托书、付托人防护账卡及有产者宣布及停止记录顺序；
（4）长途使合作的邮递员可以因为前述的相干、电报传真留下印象。
四、分担者使联播开票的运作跑过
（一）经过深市事务处理体系开票的顺序
1、开票指定遗传口令：362651
2、开票约分：开票的恩德
3、开票工夫：2015年6月30日逛商店工夫，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在开票日，“开票的恩德”“过去解决”显示的数字为这次使合作大会评议的提议总额。
5、经过事务处理体系停止使联播开票的手感谋划：
（1）停止开票时逛商店排列方向参加竞选择“价钱看涨而买入”。
（2）在付托下请教使合作大会的提案号。100元代表普通提议。，元代表提议 1， 元代表提议 2，余可类推。每一提议应在相关联的的付托价钱使著名申报。使合作开票提议普通提议，对拿法案的视图类似于，但积聚开票法案除外。。
按项主语提议的测算表，非常的的法案 2 有许多的开票提议（即使诉讼）， 在2项提议下，袁地方议员开票同意拿法案。， 元代表提议 2 中子的得意地穿戴， 元代表提议 2中子的得意地穿戴，余可类推。
普通四张提议必要在使合作大会上开票提议。，相关联的的申报价钱如次：
| 得意地穿戴序列号 |
法案满意的 |
佣钱价钱（元） |
| 0 |
总提议 |
100.00 |
| 1 |
测算表达到目标修正公司规章的提议 |
|
| 2 |
论公司董事的组成、监事鸟嘴相接触与高级经营人员薪酬经营身体 |
|
| 3 |
测算表达到目标开票董事会的测算表 |
积聚开票制 |
| |
非孤独董事攻读学位者 |
|
|
开票何亚敏神学家为第三届董事会董事 |
|
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开票Jia He喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会董事 |
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|
开票魏永神学家为第三届董事会董事 |
|
|
开票胡一俊神学家为第三届董事会董事 |
|
|
开票徐志平神学家为第三届董事会董事 |
|
|
宗磊神学家被选为第三届董事会主席 |
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| |
孤独董事攻读学位者 |
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开票唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会孤独董事 |
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开票陶雪明神学家为第三届董事会孤独董事 |
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|
开票谢青红喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会孤独董事 |
|
| 4 |
中西部及东部各州的县议会开票提议 |
积聚开票制 |
| |
非专为金钱而工作者代表掌管攻读学位者 |
|
|
黄成明神学家被选为中西部及东部各州的县议会的监视第三 |
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张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女被选为中西部及东部各州的县议会的监视第三 |
|
（3）积聚开票法案（即使诉讼），在受付托家畜数下填写提议得到选票。有产者家畜的使合作有产者的提议权总额为。使合作可以将其拥非常整个开票权按用意志力驱使停止分派使改变方向这样的位或几位董（监）事攻读学位者。
孤独董事与孤独董事当达到目标独立提议（如。开票非孤独董事时每位使合作有权到达的选得到选票相等的其所有产者的份数乘以拟选非孤独董事人数的产品，选票最适当的发放不属于孤独董事的攻读学位者。；孤独董事开票，每位使合作有权到达的选得到选票相等的其所有产者的份数乘以拟选孤独董事人数的产品数，开票最适当的请教给孤独董事攻读学位者。。
（4）不接受积聚开票身体的法案，按付托家畜数填写开票视图。：1个代表称许，2个代表反，3股，弃权。
| 开票视图典型 |
相关联的的申报编号 |
| 称许 |
1股 |
| 反 |
2股 |
| 弃权 |
3股 |
（5）使合作对拿票据（包罗提货单）的视图类似于。，你最适当的开票同意普通提议。。
拿 … 来说，使合作们屡次开票决议普通提议和我。,以次要的次无补开票为规范。就是，即使使合作率先对相干法案停止提议。，再次提议普通测算表，已被提议的顾虑测算表的开票视图。，停止无提议权的法案应以总开票的视图为根底。；即使使合作先提议普通提议，和就顾虑法案停止提议。，普通提议的开票视图为惟一剩下的任一。。
（6）对同样的事物法案的提议最适当的宣告一次。，缺勤去除；
（7）无补的开票发表宣言不契合前述的主力队员。，被对待不开票。
（二）经过互联网网络开票体系停止提议顺序
1、互联网网络开票体系的开票工夫是 2015年6月29日（使合作大会前一天）午后15时：00，完毕工夫为2015年6月30日（现场使合作大会完毕当天）午后15：00。
2、使合作经过使联播开票体系在线开票，恒等身份验证该当比照例行的停止。，推进深圳防护互换或侍者口令数字宣布。
3、使合作推进的侍者口令或数字宣布，可登录 深圳防护互换网上开票提议体系。
（三）使联播开票停止有关注意事项
1、使联播开票体系按使合作账合乎情理开票发生，像使合作账相等地，经过两种方式反复开票：深圳申通，使合作大会的提议发生是次要的次使合作大会的发生。。
2、使合作大会上有许多的提议。，使合作只对任一或多项法案停止提议。，在计票时，作为使合作列席使合作大会，使合作列席总人数的计算；停止没有使合作评论的提议，对待弃权。
3、积聚开票（如诉讼），公司使合作该当以其所拥非常开票得到选票（即家畜数与参加竞选人数之积）为限停止开票，即使使合作开票，得到选票超越他们拥非常得到选票。，对提议的提议投弃权票。。
五、停止事项
1、 国民大会触摸信息：顶峰、张可爱的
触摸电话：028－85366263
触摸电报传真：028－85370138
要旨地址：成都市武侯区武科东路5号两
邮递区号：610045
2、 伴随国民大会的膳宿费。
六、备查提出申请：
1、成都利君实业家畜股份有限公司瞬间届董事会瞬间十二次国民大会坚决；。
2、成都利君实业家畜股份有限公司瞬间届中西部及东部各州的县议会十九分之一次国民大会坚决；
3、成都利君实业家畜股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者履历表、孤独董事正好行动宣言、孤独董事攻读学位者发表宣言、孤独董事的宣布。
特别地公报。
成都利君实业家畜股份有限公司
董 事 会
两年，15年，6月12日
附：
批准的证书付托书
现批准的证书 神学家（喜欢指使他人的年轻妇女）代表自己（单位）列席成都利君实业家畜股份有限公司二○一五年次要的次暂时使合作大会，代他行使提议权。
付托人署名： 客户恒等证号码：
客户使合作导致： 次要份数目：
付托日期：
收件人份证号：
付托事项：
| 序号 |
评议事项 |
开票视图 |
| 称许 |
反 |
弃权 |
| 1 |
测算表达到目标修正公司规章的提议 |
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|
|
| 2 |
论公司董事的组成、监事鸟嘴相接触与高级经营人员薪酬经营身体 |
|
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| 3 |
测算表达到目标开票董事会的测算表 |
积聚开票制 |
| 非孤独董事攻读学位者 |
提议得到选票 |
| 开票何亚敏神学家为第三届董事会董事 |
|
| 开票Jia He喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会董事 |
|
| 开票魏永神学家为第三届董事会董事 |
|
| 开票胡一俊神学家为第三届董事会董事 |
|
| 开票徐志平神学家为第三届董事会董事 |
|
| 宗磊神学家被选为第三届董事会主席 |
|
| 孤独董事攻读学位者 |
提议得到选票 |
| 开票唐国琼喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会孤独董事 |
|
| 开票陶雪明神学家为第三届董事会孤独董事 |
|
| 开票谢青红喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会孤独董事 |
|
| 4 |
中西部及东部各州的县议会开票提议 |
积聚开票制 |
| 非专为金钱而工作者代表掌管攻读学位者 |
提议得到选票 |
| 黄成明神学家被选为中西部及东部各州的县议会的监视第三 |
|
| 张可爱的喜欢指使他人的年轻妇女被选为中西部及东部各州的县议会的监视第三 |
|
如客户未能就前述的事项作出详细指向式的。，收件人可以原因自己的视图停止提议。。
注：1、测算表3和法案4开票用头顶和监事，积聚开票提议；
2、对前述的法案3停止提议时，非孤独董事攻读学位者的积聚开票；
3、采取积聚开票提议时，有产者家畜的使合作有产者的提议权总额为。使合作可以将其拥非常整个开票权按用意志力驱使停止分派使改变方向这样的位或几位董（监）事攻读学位者；
4、请填写相关联的的法案3和4表达到目标得到选票。，请在除提议3及提议4此外的停止提议对应的“称许”或“反”或“弃权”视图栏内正好开票提议；
5、鸟嘴相接触的恳求者、原因前述的体式副本或样式它是无补的。；公司使合作的付托必需品堵漏标志。。
收件人签字： 收件人份证号：
