公告

上海振华重劳动(钟声)感趣味的事有限公司
2017 年度隐名大会
大会
6月26日二18
2017 年度隐名大会 大会
会 议 议 程
一、2017 董事会年度公报 …………………….. 3
二、2017 中西部及东部各州的县议会年报 ……………………. 10
三、2017 年度孤独董事使知晓 ………………….. 13
四、2017 年度首席表演官任务使知晓 ……………………… 17
五、《2017 年度总结使知晓 ………………. 36
六、运用着的 2017 年度财务任务使知晓 ………………….. 37
七、运用着的 2017 年度公司利润分派法案 …………….. 40
八、安排论孤独董事零用钱 …………………. 41
九、运用着的涂财源机构的公司 2018 年度束信誉限额法案 42
十、运用着的 2018 2013年度内审会计事务所施以脉冲 ……. 44
十一、与柴纳显示:整整地揭示公司订约日常市有构架的
协定乐趣 ………………………………. 45
十二、运用着的付托协同承担分店隐名会表决权的请求 ………. 47
十三岁、运用着的董事会开票表决的请求 ……………… 49
十四的记号、运用着的公司中西部及东部各州的县议会换届开票表决的请求 ……………… 53
2017 年度隐名大会 大会
2017 年度隐名大会通讯完成
2017 董事会年度公报
入席隐名:
2017 年,上海振华重劳动(钟声)感趣味的事有限公司
重劳动业或公司的董事会、《证券法》、《上海证券市
所上市有规律的》、公司条例及对立的事物相干到法度、法规、标准化证件,勤勤恳恳
表演各项代表团的归咎于,订购助长公司波动健康着手进行。
原始的零件 2017 董事会年会和请求谈论
2017 公司创建于2000 11 分支国会,谈论与采取 43 一件商品清单,
包孕价钱稳定开票事项(包孕按期使知晓)、任务使知晓、利润分派、董事开票表决
选人等)25 项、相干市法案 5 项、内里经济状况辩解 5 项、投资额一件商品法案
3 项、增添分店注册本钱 2 项、束信誉男仆 1 项、零碎剪辑
1、合营公司感趣味的事让 1 项。
前述的确定已按规则颁布。,提到隐名大会谈论的提案
案已提到公司隐名大会谈论与采取。2017 该公司共有 1 次隐名国会,
董事会被引诱谈论隐名大会。 10 一件商品清单。
第二份食物零件 2017 普通任务回退与岩层断定
一、2017 普通任务回退
2017 年,交谈全球理财回生和回生期的公司,柴纳理财进入
变化校正,复杂的外界包围着的加深了社会地位竞赛。,胜利完成配备捏造
兴旺社会地位,本钱运营与互联网网络的毫无例外两翼战术,完成增加
柄状物优点,持续改革进行开幕典礼,束晋级经管,公司成施行发音。
展。
(1)在生意结构校正中学到实效
2017 年,公司事情结构校正学到实效,各同行订购着手进行,
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风险救援物资的初步成,稳步高处报酬资格。港机事情着手进行波动。,市场管理所竞
以及详述竞赛优势。表现方法 2017 积年累月末,公司出示已成进入。 99 个国
孩子与地域,延续 19 全球导致社会地位坚决地宣告全球市场管理所份额。海工
专注于高端面向的事情,建造业陆标工程。产业回生折术
柴纳的起效能的短板、化风险、每个人的资源、谋着手进行”,以事务状况进行开幕典礼,多
点键合有助于生意每个人的社会地位链的建造物。钢结构同行是中外的重耕技术。
特殊钢结构市场管理所,使彻底地活动力资源和技术优势,年内,该公司共管并交付了多个海域。
中外著名的钢结构工程,总体着手进行随意移动良好。。零碎总天职一件商品正促进中。
不休失败。最大的全自动行动化被告席,羊山,四 2017
年 12 成吐艳月。公司还增添了海内自动行动售货零碎的天职事情
拓展力度。投资额事情正逐步向惠普等相干担任外场员着手进行。,持续加工起效能的效能
炫耀效能。电子业务正起效能的培育本人的牌子。,关怀内里市场管理所着手进行,
鼓舞人的的着手进行。海上通信量和装置市场管理所稳步促进。束发球者远景宽广。
(二)公司战术系统的以及极好的。
跟随有时的感觉最敏锐的地方着手进行和变化,市场管理所召唤越来越 …多样化和使错综。
化,生意必要以捏造强国战术为导向,完成互联网网络、大数
据、仿智与内容理财的吃水使和好,持续促进社会地位最优化晋级,向
全球评价链的高评价跨度。该公司的目的是运用本钱平台。,兼有社会地位资源,
捏造明级上进捏造社会地位训练。2017 2006,公司打算独身兴旺,两个翅子。
的着手进行战术,以配备捏造为本体,本钱运营与互联网网络
两翼, 发作旗舰 旗舰着手进行目的复原物柴纳民族。
(三)深化公司改革
一是,协同推进有组织的变化。有独身小指挥部、大社会地位,找到感觉最敏锐的地方倒退
应的社会地位链、以专业着手进行和增量着手进行动目的,敝曾经改良了专业类别和总额。
国务院首要经管把持中心的复原物。二是,杰作推进两项技术的着手进行。鼎力支
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公司全向量子化改革,因为主模块促进两种技术的复原物
公司日常经管的无效兼有;片面促进使基准化任务,增添港机出示
出示使基准化的摸索与申请,助长使基准化与通讯化的绝顶使和好。三是,鼎死后下葬
进入技术技术进行开幕典礼。 促进技术技术进行开幕典礼系统复原物,开启技术技术经管和技术经管双轮驱
动状况;增加生意间的结合进行开幕典礼。在加工移交工科优势的依据,
放慢与明导致的通讯技术结合。四是,鼎力促进精益出示。
为了增加竞赛力,该公司打算了建造集成造成。、 屈身造成、 智能造成、
绿色造成的四大系统, 互联网网络与捏造的无缝的衔接,四通八达、全
折术、毫无例外化的技术、出示、经管与发球者平台,发作智能化出示与方针决策,
浓密的配备捏造智能化造成厂子复原物。完成近两年的施行,屈身制
捏造任务学到明亮的的成就。,基本的发作全单调的生活。,本钱、美质、性能、包围着的全
面促进。
(四)起效能的促进党的复原物,加工有效地的粘结力
原始的,坚决地宣告政治组织念书不容易,生意改革着手进行的良好忍受。第二份食物,
坚决地宣告发球者出示和经纪无偏移,经管生意改革着手进行全豹。第三,据守重击声
纪律变动从而产生断层容易的。,造成整整的眺望处。第四音级,坚决地宣告以人为本是无足轻重的。,不休
使确信职员的成就感。担心职员,从促进职员福气越来越快的的角度,留意围攻
活计的切身创利润,为着手进行下沉坚固的根底。
二、断定今天的总体岩层。
原始的,全球理财强大的回生。。2017 最近几年中明理财衰退
势, 回生出现回生迹象。尤其欧美理财回生。,几乎缺少的
大局同一时刻回复,极非常好的市场管理因而为会发作 。2018 明理财将在2000持续。
持续坚决地宣告 2017 适度的波动、从波动走向最佳效果的随意移动,但一世纪一次的增长仍然在。
交谈应战。2018 2006全球货币谋略性系或用线挂起,从投资额角度,在面积一
在国际结合的推进下,全球投资额活动力有成功希望的人增添。高新技术社会地位着手进行
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它将相当全球事务回生的新引擎。。
二是柴纳理财已进入高美质着手进行阶段。。柴纳理财经验了独身感觉最敏锐的地方增长的时期。
迈向优质着手进行阶段,使变为着手进行方法、最优化理财结构、转变率增添
长静态攻关句号,明天两年,柴纳理财将持续稳步增长。。
党的十九点钟大使知晓打算鼎力复兴内容理财,交通电力、 蓝色的强国、
造成强国战术等,放下以及加工惠普的果核竞赛优势;军民使和好
这一战术将创造侦察队两两散开新的配备捏造。、作用的利于时期;集中理财任务者
集合国会,培育衣服进行开幕典礼型创业生意。,国有本钱改革
资产转本钱,将以及激起国有生意生机。
三,同行竞赛冉冉猛烈。。港机产业产仔新顺风。一是
面积同路的伸出助长了新港的着手进行、紧握新机具;两个是旧的。
港机安装已进入晋级换代有时。,更好地的事务远景;三是大局法典。
机头安装定期检修、付费评价发球者的召唤正增长。;四是自动行动化航空站造成。
间句号短、性能高、召唤高,为TH提议着手进行时机和新的利钱率增长点。
海运市场管理所正更优秀的人。全球油价正上升,船舶安装与通信量
产业召唤正升温。。钻探平台拓宽顺风;沿着骨盆带
增添巨型港对线国籍,助长船舶召唤;高效、能量守恒、包围着的友好型船型与高科技
术、巨型化、特船逐步移走了移交的低端船型。;船舶线索婚配
衣物和装备的国产化正逐步极好的。。
投资额市场管理所加工了新的效能。从装聋作哑投资额到重要投资额的逐步使变为,民族鼓
使有胆量内容关怀交通根底设施、智能造成、技术技术谈论与表格、生态复原物、城
都市化、着手进行等军事]野战的的投资额。;PPP 一件商品完成接管到达增加。,有竞赛状况。
机具变化。
新生社会地位传授新生机。军民使和好社会地位、海上风电、学问泊车零碎、
光伏社会地位、能量守恒环保新社会地位引见,招引大量生意到新生担任外场员
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展,大规模竞赛,但吃水表格必要少数时期。。
第三零件 第十三岁年后三年的任务关键点
公司明天三年的任务思路是::深化表演党的十九点钟大气势
论国有生意党的国籍复原物任务的气势,以习近平新有时柴纳特色社会主义
思惟导向,坚决地宣告党对生意的导致,坚决地宣告新的着手进行观,借力民族使有胆量
深化国有生意改革的谋略性提议,坚决地宣告稳步着手进行的总基调,单对单
两翼战术引路,关怀高气质着手进行,增加风险经管与把持,稳步改良职员一排
福气越来越快的,发作跨度式着手进行,为了发作复原物国际竞赛力的目的
杰出公司的大旨是杰作任务。。
一、稳固地掌握独身两翼战术,竭尽全力填写出示经纪经管任务。
毫无例外两翼战术营业于今天和明天、围
环绕产业 ”、“柴纳造成 2025”、国有本钱投资额公司试验单位改革,
兼有配备捏造着手进行标点,成立剖析公司着手进行阶段的根底
上,生意构象转移晋级的新战术。公司将以这一战术为引路。,全力以
着手进行各项出示经纪经管任务。
二、关怀高气质着手进行,高处市场管理所回应经文资格
公司神速倔起,在猛烈的竞赛中持续导致。,最基本的
使遭受是坚决地宣告市场管理所导向。,依托市场管理所的良好回应经文。
力。从包围着的、进行开幕典礼、经纪、造成、经管、发球者与对立的事物视角,聚焦
高美质的公司着手进行,总结和高处对市场管理所的回应经文资格。,六种活力必要改良。
力 ”:
一是,高处包围着的剖析资格。二是,放慢出示进行开幕典礼
力。三是,高处柔韧的推销术资格。四是,高处上进出示造成资格。
五是,高处经管性能的资格。六是,高处高效发球者资格。
三、在民族使有胆量国有生意改革谋略性的导演下,促进公司改革
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稳定的进程
在民族使有胆量国有生意改革的谋略性导演下,稳固地掌握稳步行进的普通基谐波的
针,坚决地宣告改革着手进行助长协调着手进行,然而公司的竞赛优势、市场管理所着手进行
远景、国际竞赛资格、国籍战术相配与对立的事物做代理商,查明新时机,合
面向公司的着手进行目的,确保公司的改革永远朝着特定节日等用的仪式的忍受着手进行。。
四、片面增加风险经管,不休高处风险经管和把持资格
公司十分注重财务风险。、保险箱风险、投资额风险、海内风险、
经管风险,如合规风险和法度风险。,起效能的促进可持续着手进行。
极好的片面风险经管系统的建造物。董事会需求经管层按期有组织的内内里。
零件风险承认与评价,承认风险随意移动,确定很好地风险和很好地风险
险,类别经管。董事会下的审计佣金许诺审察
内里把持体系与风险经管系统的无效运转,并对董事会打算改良提议。
和办法。
五、稳步改良职员一排福气越来越快的
生意着手进行与职员人称代名词着手进行的亲密相干,不休极好的公司的人机选择和运用
制,最优化职员薪酬经管系统,稳步改良职员一排福气越来越快的。详述职员生长
平台,打破职员生长之路,使有胆量职员有理使泛滥,使有胆量多岗位
历练;增加振华恒温箱效能培育进行开幕典礼人才。最优化薪酬体系,
多维度促进职员福气感。
六、关怀本钱市场管理所,高处市场管理所评价经管程度
关怀本钱市场管理所,完成多种开沟,与投资额者找到双向拉帮结伙平
台,不休高处本钱市场管理所对C的注重和认得。安稳找到社会地位与财源的兼有体
造成理财增值价值经纪理念,找到和极好的市场管理所评价经管系统,
不休高处公司的市场管理所评价经管程度,为隐名造成评价。
2018 年,董事会将持续技术引路
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着手进行谋略,榜样公司行进、稳步着手进行的路途还在持续。!
现将前述的请求提到隐名谈论。。
上海振华重劳动(钟声)感趣味的事有限公司
2018 年 6 月 26 日
2017 年度隐名大会 大会
2017 年度隐名大会通讯二
2017 中西部及东部各州的县议会年报
入席隐名:
受振华重劳动感趣味的事有限公司中西部及东部各州的县议会付托,我要去关注国会。
作公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度任务使知晓,请思索隐名们的支持。。
2017 该公司共有 5 分中西部及东部各州的县议会,按期给公司进行报告请示。
了复核,以为公司契合以下经管需求:1、公司找到了健全的体系。
内里把持体系,依法经纪,公司董事、经管者表演天职时不在非法行动。
律、法规、公司条例或许伤害公司创利润的行动。2、真实决算表
流言蜚语公司的财务状况和经纪效果。。3、公司找到了相干市有规律的。,关
伴奏者市顺序是合法的。、价钱有理,不伤害公司和宽大隐名方创利润。
公司 2017 中西部及东部各州的县议会年报列举如下:
(一) 中西部及东部各州的县议会的任务
1、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第九次国会 2017 年 3 月 27 在公司进行的一天到晚,
深思熟虑分歧完成2017 年度总结使知晓《运用着的开票表决公司第
中西部及东部各州的县议会的六岁中西部及东部各州的县议会等。 7 一件商品清单。
2、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十次国会 2017 年 4 月 21 在公司进行的一天到晚,
谈论与分歧完成校正 2016 年度公司利润分派法案》。
3、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十一次国会 2017 年 5 月 27 在公司进行的一天到晚,
深思熟虑分歧完成 2017 今年中西部及东部各州的县议会的请求等。
1 一件商品清单。
4、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十二次国会 2017 年 8 月 29 在公司进行的一天到晚,
深思熟虑分歧完成挑选监事攻读学位者的请求》、《2017 年半年度报
留意全文和摘要等。 2 一件商品清单。
5。中西部及东部各州的县议会第十三岁次国会第六感觉次国会 2017 年 10 月 30 在公司进行的一天到晚,
2017 年度隐名大会 大会
深思熟虑分歧完成2017 年第三地区报留意全文和摘要等。 1 一件商品清单。
(二) 中西部及东部各州的县议会给公司依法经纪经济状况的支持
公司方针决策刚硬的遵照公司条例。、《公司上市有规律的》及对立的事物相干顺序
规则,起效能的关注隐名大会,列董事会国会,给公司 2017 Law of the年
勘测手术经济状况。。中西部及东部各州的县议会以为公司隐名大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会
经管队当中的不含糊的天职,找到极好的的内里把持体系。;董事会及
高层经管者仔细的手段第四音级号确定,持续增加内里
经管,勇于进行开幕典礼,深化内里改革,成收回中外新市场管理所,谋求证券
以评价最大化为目的,锐意进取。公司董事、高管不违背公司的天职。
反法度、法规、溶解的行动或许伤害创利润的行动。
(三) 中西部及东部各州的县议会对公司财务状况的审察支持
中西部及东部各州的县议会对 2017 对年度决算表进行审计。。中西部及东部各州的县议会以为,
该真实决算表流言蜚语公司的财务状况和经纪效果。,完成安永华明辉
审计员(特殊普通伙伴关系)地基海内审计,基准编号
保存支持的审计使知晓。
(四) 中西部及东部各州的县议会给公司相干市经济状况的支持
使知晓期内,中西部及东部各州的县议会给公司的相干市进行了监视和检验。中西部及东部各州的县议会
以为公司已找到了相干方市有规律的。,公司发作的相干合市顺序是合法的。、价钱
有理,不伤害公司和宽大隐名方命运。
(五) 董事会运用着的内里把持纯净的评价使知晓的支持
中西部及东部各州的县议会以为公司内里的设计、表演无效,2017 年度公司
内里把持具有完整性。、有理性和无效性。《公司 2017 年度内里把持
真实纯净的评价使知晓、成立流言蜚语了公司内里的复原物和运作
经济状况。
中西部及东部各州的县议会将持续刚硬的当观察员公司条例。、溶解和国籍相干到法度、法规
2017 年度隐名大会 大会
谋略性需求,真正的表演天职,以及促进公司使基准化运作。
专门地提请思索隐名们的支持。。
上海振华重劳动(钟声)感趣味的事有限公司接管部
2018 年 6 月 26 日
2017 年度隐名大会 大会
2017 年度隐名大会通讯三
2017 年度孤独董事使知晓
入席隐名:
上海振华重劳动孤独董事付托, 我要去大了
将相当一家公司 2017 年度孤独董事使知晓。公司的孤独董事刚硬的当观察员酒馆。
司法》、《股票上市的公司管理导演》、论股票上市的公司孤独董事体系的找到
法度、法规也溶解细则的规则,孤独、真正的、刻苦的、
尽职尽责地行使公司付托的字幕。,即时相识公司的出示运作经济状况。,片面
关怀公司的可持续着手进行,起效能的列席公司 2017 董事会国会于2002进行,对公
董事会对马特宣布了孤独成立的支持。,孤独董事天职的真正的表演,
使彻底地活动力孤独董事的孤独效能,定期检修公司和宽大隐名,特殊是SM
东边创利润。现时敝在 2017 年度任务使知晓列举如下。
一、孤独董事的基本的经济状况
第六感觉届董事会的孤独董事是生意法人、财政财源、财政计算
或法度专业人士。。2017 年 5 月,公司 2016 年度隐名大会谈论
白云夏被选为孤独董事会第六感觉届董事会孤独董事,孤独董事人数超越
1/3的董事人数。。孤独董事级别与专业需要量分歧
法度法规的标准化需求,全向为公司事情提议专业伴奏。
以及,敝刚硬的当观察员LIS孤独董事的记载和修整
任务指南的相干需求,缺少碰撞孤独演技的经济状况。。
二、2017年度孤独董事演技谈论综述
(1)出董事会国会
2017年,董事会、隐名大会的集合契合法定的,
很好地事情方针决策事项已表演相干顺序。作为公司的孤独董事,敝亲
从董事会或付托对立的事物孤独董事出董事会,以小巧易携带的的任务姿态,充
2017 年度隐名大会 大会
他们应当加工各自的专业程度和专业程度。,关怀很好地事务方针决策
策、结构校正、按期使知晓缀编、相干市军旗、表演内里把持等事项。
进行仔细的的反省和刚硬的的反省。。
(二)列席隐名大会
2017 年,公司集合年度隐名大会。 1 次,靠在上面的董事亲自列席了国会。
或付托别人关注。,缺少说辞就缺少未履行任务或责任。。
(三)2017 年度孤独董事未给公司的各项董事会请求及对立的事物非董事
支持国会事项。
三、孤独董事年度关怀事项
2017年,依据相干到法度法规和公司规章体系
天职需求,给公司多军事]野战的事项支付关键点关怀和复核,作了成立提交。、公
起效能的孤独支持。具体经济状况列举如下:
(1)相干方市
2017年,敝关怀相干市的军旗化经管。,
使彻底地活动力孤独董事的孤独审计作用,年度事情相干市等。
进行仔细的的检验和评论。,以为前述的事项的表演契合O
战术,放下公司每个人的经纪业绩的高处。,缺少趣味向相干方发送利钱。
伤害隐名创利润的包围着的,相干方市的方针决策顺序与市有理性、合
协定表现。。
(二)内里辩解与相干方资产占用
地基柴纳证监会接管CAPI
运用着的内里经济状况辩解和《条例》若干成绩的绕行的
绕行的》的规则,敝给公司内里经济状况辩解经济状况及相干方资产占用进行了核
查,以为:表现方法2017年12月31日,对公司的辩解缺少一些伤害。
命运,公司、大隐名及其相干生意均不得经纪,资产
2017 年度隐名大会 大会
标准市表格的事情市。,中小型股缺少受到伤害。
利于经济状况。
(三)会计事务所的任免
地基董事会、隐名大会相干到确定,2017,公司从事华明辉。
会计事务所(特殊普通伙伴关系)作为内里审计,审计折术
它可以遵照成立性和孤独性基谐波的。,因为敝的孤独断定
2017,审计任务和执业美质契合需求。,安永持续失业2018年
华明会计事务所(特殊普通伙伴关系)不在伤害中小隐名命运。
(四)现钞红利和对立的事物投资额者的进项
公司老是注重现钞红利分有理数投资额者。,它与公司条例缠住明亮的的的痕迹。
施行细则,2017年度公司利润分派测算表:以表现方法 2017 年 12 月 31
每日本钱存量 4,390,294,584股是基数。,表现方法2017年12月31日的未分派利润
向每个隐名发给现钞10元(含税),股息分派
219,514,729元人民币。。同时以表现方法 2017 年 12 月 31 每日本钱存量
4,390,294,584股是基数。,有本钱公积金,2股将转股给每一位隐名,
总的增长878,058,917股(每股面值1美钞),增添后,公司的总股票的为
5,268,353,501股。
刚过去的分派测算表,敝以为不在伤害中小隐名命运,放下
公司的一世纪一次的着手进行,因而敝称赞了。。
四、总体评价和提议
2017 年,孤独董事当观察员相干法度。、溶解和溶解
规则,表演诚信刻苦的工作,起效能的关注特殊修整。使方针决策一切技术
有理,会话交流、完成通讯起效能的表演孤独董事的天职,闭会前
敝必要彻底地包含董事会的确定事项。,以仔细的许诺的姿态
董事会,关怀公司着手进行,起效能的参与者COMP有组织的的杂多的促销活动力,孤独
2017 年度隐名大会 大会
表演天职,在事前相识SI的依据参与者公司方针决策,持续议论成绩
孤独成立断定,表达明亮的的支持,对多一件商品清单打算很多复原物性的意
支持与提议,董事会的每个人法案都是孤独的。、谨慎的断定,并投好。
票,定期检修宽大隐名的每个人的创利润。。
2018年,作为公司的孤独董事,敝将持续表演敝的天职。、勤勤恳恳责,
以及增加任务,不休推进公司军旗管理程度的促进,仔细的定期检修
公司与投资额者,特殊是中小生意的法定权益。
专门地提请思索隐名们的支持。。
孤独董事:佘廉、尤里、凌河、杨颉、白云云
上海振华重劳动(钟声)感趣味的事有限公司
2018 年 6 月 26 日
2017 年度隐名大会 大会
2017 年度隐名大会通讯四
2017 年度首席表演官任务使知晓
入席隐名:
我代表公司关注国会。 2017 年度首席表演官任务使知晓,请谈论。
原始的零件:2017 年总结
2017 年是公司借力抢抓着手进行顺风,片面着手进行事情,生机改革
新,深化改革第十三岁年五年。该公司正鼎力培育港机。
相干主营事情同时进行,起效能的着手进行蓝色的任务、钢结构、投资额、船运、毫无例外
化发球者、电学的、零碎总天职和大量对立的事物事情。2017 公司每个人的经纪经济状况
况稳中�

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