京能置业第八届董事会第三次会议决议公告

贴纸行为准则:600791贴纸蛮横的人:京能置业编号:临 2019-012 号

京能置业股份高级快车大众司

第八日届董事会第三次国民大会公报

董事会及极度的董事公约:、给错误的劝告性宣布或有意义的减少,实质的忠实、精确和完整性承当个人和共同责任。

一、董事会国民大会

京能置业股份高级快车大众司(以下缩写词“公司”或“本公司”)第八日届董事会第三次国民大会于 2019 年 4 月 12 日午前,北建立时间海淀区菜河坊路 8 学问十二层西侧国民大会室,国民大会应致董事7。 人,董事对董事 7 董事韩玉峰教师列席了国民大会和练习。。公司监事、高级管理人员列席国民大会。这次国民大会的召集、召集适合《公司条例》《上海贴纸市所一份上市定期地》和《公司条例》等参与规定,国民大会确定合法无效。

二、董事会国民大会认为如何

(一)总经理经审批; 2018 年度加工语句。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

(二)认为如何经过公司孤独董事。 2018 年度加工语句。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(三)认为如何经过了董事会 2018 年度加工语句。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(四)对公司的审媾和经过 2018 岁入分派及公积金转增加股份本。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对 2018年度利润分派及公积金转增股票的预案的公报》(公报编号:临 2019-014 号),本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(五)对公司的审媾和经过 2018 年度国内的把持评价音。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司 2018 年度国内的把持评价音》。

(六)对公司的审媾和经过 2018 年度财务决算音。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(七)对公司的审媾和经过 2018 年度音及摘要。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司 2018 年度音和摘要,本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(八)董事会审计佣金为 2018 年度履职情境音。

(九)对公司的审媾和经过 2019 年经纪展现。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

(十)认为如何经过公司对声调的打算。。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

(十一)认为如何经过公司的提高 2019 对年度防护任务方针决策的确定。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

(十二)对公司的审媾和经过 2019 年概要的使驻扎音及摘要。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司 2019 年概要的使驻扎音》及摘要。

(十三的)对公司雇用事项的审媾和经过 2019 年度审计机关打算。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对续聘会计学公司的公报》(公报编号:临 2019-015 号)。本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(十四个)副导演菲尔德教师、韩玉峰教师避免开票。,认为如何经过了公司对宁夏京能房地产利用经营高级快车大众司向京能铃声财务高级快车大众司声请 4 亿元开展借给。

协定公司界分分店宁夏京能房地产利用经营高级快车大众司向京能铃声财务高级快车大众司声请 4 计划利用构筑借给亿元,任期三年。,借给年率一 。参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对界分分店向京能铃声财务高级快车大众司声请利用借给的关系市公报》(临 2019-016 号),本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(十五个人组成的橄榄球队)公司对资产减值的打算;。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

同 意 大 连 京 能 阳 光 房 地 产 开 发 高级快车大众 司 计 提 资 产 减 值 准 备 万元;协定宁夏京能房地产利用经营高级快车大众司计提资产减值预备 万元;协定京能(北京的旧称)物业管理高级快车大众司补偿资产减值预备 万元。

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对计提资产减值预备的公报》(临 2019-017 号)及《京能置业股份高级快车大众司对补偿资产减值预备的公报》(临 2019-018 号)。

(十六)经过了公司对会计学策略性变动的广告。。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对会计学策略性变动的公报》(临 2019-019 号)。

(十七)副导演菲尔德教师、韩玉峰教师避免开票。,经过了公司对与京能铃声财务高级快车大众司订约《从事金融活动效劳有构架的在议定书中拟定》的广告。

协定公司与京能铃声财务高级快车大众司订约《从事金融活动效劳有构架的在议定书中拟定》,任期三年。,与其举行从事金融活动共同著作、欢迎我暂代他人职务的效劳。参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对与京能铃声财务高级快车大众司订约<从事金融活动效劳有构架的在议定书中拟定>关系市告发(公报编号:临 2019-020号),本案仍需适用于股东大会认为如何。。

(十八)国民大会经过 2018 年度股东大会告发。

付诸表决后果:7 开票在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权

参与实质详见公司同时窗侧的《京能置业股份高级快车大众司对召集2018 年度股东大会告发》(公报编号:临 2019-021 号)。

三、互联网网络公报附件

1.京能置业股份高级快车大众司孤独董事 2018 年度加工语句;

2.京能置业股份高级快车大众司 2018 年度国内的把持评价音;

3.京能置业股份高级快车大众司董事会审计佣金 2018 年度履职情境音。

特别地告发。

京能置业股份高级快车大众司董事会

2019 年 4 月 13 日

告发证件

京能置业股份高级快车大众司第八日届董事会第三次国民大会确定

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