京能置业第八届董事会第三次会议决议公告

建立互信关系信号:600791建立互信关系生:京能置业编号:临 2019-012 号

京能置业股份受宪法限制的大众司

八分音符届董事会第三次大会公报

董事会及极度的董事保证书:、给错误的劝告性国务的或显著的减少,情节的现实性、诚实和完整性承当个人和共同责任。

一、董事会大会

京能置业股份受宪法限制的大众司(以下略号“公司”或“本公司”)八分音符届董事会第三次大会于 2019 年 4 月 12 日午前,北建立时间海淀区菜河坊路 8 学问十二层西侧大会室,大会应致董事7。 人,董事对董事 7 董事韩玉峰有身份地位的人列席了大会和练习。。公司监事、高级管理人员列席大会。这次大会的召集、召集契合《公司条例》《上海建立互信关系市所自有资本上市任命》和《公司条例》等使担忧规定,大会靠判定击败合法无效。

二、董事会大会论述

(一)总经理经审批; 2018 年度加工语句。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

(二)论述经过公司孤独董事。 2018 年度加工语句。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

本案仍需适用于股东大会论述。。

(三)论述经过了董事会 2018 年度加工语句。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

本案仍需适用于股东大会论述。。

(四)对公司的审调解经过 2018 岁入分派及公积金转增加股份本。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的 2018年度利润分派及公积金转增库存预案的公报》(公报编号:临 2019-014 号),本案仍需适用于股东大会论述。。

(五)对公司的审调解经过 2018 年度内面的把持评价小报。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司 2018 年度内面的把持评价小报》。

(六)对公司的审调解经过 2018 年度财务决算小报。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

本案仍需适用于股东大会论述。。

(七)对公司的审调解经过 2018 年度小报及摘要。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司 2018 年度小报和摘要,本案仍需适用于股东大会论述。。

(八)董事会审计委员为 2018 年度履职使适应小报。

(九)对公司的审调解经过 2019 年经纪情节。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

(十)论述经过公司在附近的表达式的行动。。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

(十一)论述经过公司的增强 2019 在附近的年度保密的任务方针决策的决议。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

(十二)对公司的审调解经过 2019 年首先地区小报及摘要。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司 2019 年首先地区小报》及摘要。

(十三的)对公司利用事项的审调解经过 2019 年度审计机关行动。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的续聘记账公司的公报》(公报编号:临 2019-015 号)。本案仍需适用于股东大会论述。。

(十四的记号)副导演菲尔德有身份地位的人、韩玉峰有身份地位的人逃避开票。,论述经过了公司在附近的宁夏京能房地产开展受宪法限制的大众司向京能团体财务受宪法限制的大众司推荐 4 亿元开展荣誉。

商定公司用桩支撑分店宁夏京能房地产开展受宪法限制的大众司向京能团体财务受宪法限制的大众司推荐 4 以协议约束开门新生事物荣誉亿元,任期三年。,荣誉年率一 。使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的用桩支撑分店向京能团体财务受宪法限制的大众司推荐开门荣誉的关系市公报》(临 2019-016 号),本案仍需适用于股东大会论述。。

(十五个人组成的橄榄球队)公司对资产减值的行动;。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

同 意 大 连 京 能 阳 光 房 地 产 开 发 受宪法限制的大众 司 计 提 资 产 减 值 准 备 万元;商定宁夏京能房地产开展受宪法限制的大众司计提资产减值预备 万元;商定京能(北京的旧称)物业管理受宪法限制的大众司恢复资产减值预备 万元。

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的计提资产减值预备的公报》(临 2019-017 号)及《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的恢复资产减值预备的公报》(临 2019-018 号)。

(十六)经过了公司在附近的记账策略更动的提议。。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的记账策略更动的公报》(临 2019-019 号)。

(十七)副导演菲尔德有身份地位的人、韩玉峰有身份地位的人逃避开票。,经过了公司在附近的与京能团体财务受宪法限制的大众司签署《将存入银行维修服务边框协定》的提议。

商定公司与京能团体财务受宪法限制的大众司签署《将存入银行维修服务边框协定》,任期三年。,与其举行将存入银行协作、接纳我陈设的维修服务。使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的与京能团体财务受宪法限制的大众司签署<将存入银行维修服务边框协定>关系市圆形的(公报编号:临 2019-020号),本案仍需适用于股东大会论述。。

(十八)大会经过 2018 年度股东大会圆形的。

公认后果:7 开票协定、0 票支持、0 票弃权

使担忧情节详见公司同时发行的《京能置业股份受宪法限制的大众司在附近的召集2018 年度股东大会圆形的》(公报编号:临 2019-021 号)。

三、互联网网络公报附件

1.京能置业股份受宪法限制的大众司孤独董事 2018 年度加工语句;

2.京能置业股份受宪法限制的大众司 2018 年度内面的把持评价小报;

3.京能置业股份受宪法限制的大众司董事会审计委员 2018 年度履职使适应小报。

特意地圆形的。

京能置业股份受宪法限制的大众司董事会

2019 年 4 月 13 日

公布文章

京能置业股份受宪法限制的大众司八分音符届董事会第三次大会靠判定击败

[检查PDF教科书]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注