公告

上海振华重产业(很好的东西)分派有限公司
2017 年度同伴大会
议论会
6月26日二18
2017 年度同伴大会 议论会
会 议 议 程
一、2017 董事会年度公报 …………………….. 3
二、2017 中西部及东部各州的县议会年报 ……………………. 10
三、2017 年度孤独董事音 ………………….. 13
四、2017 年度首席处决官任务音 ……………………… 17
五、《2017 年度总结音 ………………. 36
六、向前 2017 年度财务任务音 ………………….. 37
七、向前 2017 年度公司利润分派法案 …………….. 40
八、清单论孤独董事报酬 …………………. 41
九、向前敷用筑机构的公司 2018 年度捆绑相信限额法案 42
十、向前 2018 2013年度内审会计公司有节奏地驱动 ……. 44
十一、与奇纳相应公司签署日常买卖有构架的
草案乐趣 ………………………………. 45
十二、向前付托参加分店同伴会表决权的账单 ………. 47
十三的、向前董事会开票数的账单 ……………… 49
第十四、向前公司中西部及东部各州的县议会换届开票数的账单 ……………… 53
2017 年度同伴大会 议论会
2017 年度同伴大会通信起因
2017 董事会年度公报
入席同伴:
2017 年,上海振华重产业(很好的东西)分派有限公司
重产业业或公司的董事会、《证券法》、《上海证券买卖
所上市有规律的》、公司条例及那个涉及法度、法规、经常地化寄给报社,勤勤恳恳
处决各项官方使命的责怪,整理助长公司不乱健康发展。
最初嫁妆 2017 董事会年会和账单评议
2017 公司说得通于2000 11 寄存代表大会,评议与采取 43 条款清单,
包罗普通的开票事项(包罗按期音)、任务音、利润分派、董事开票数
选人等)25 项、相干买卖法案 5 项、家庭般的温暖的授权 5 项、花费条款法案
3 项、做加法分店注册资产 2 项、捆绑信誉保举 1 项、零碎复习
1、合营公司分派让 1 项。
是你这么说的嘛!归结为已按规则发布。,做同伴大会评议的提案
案已做公司同伴大会评议与采取。2017 该公司共主宰 1 次同伴代表大会,
董事会被引诱评议同伴大会。 10 条款清单。
居第二位的嫁妆 2017 普通任务评论与境况判别
一、2017 普通任务评论
2017 年,承认全球经济的回复和回复期的公司,奇纳经济的进入
变迁校正,复杂的外界境况加深了地产竞赛。,捣鬼配备虚构
保健地产,资产运营与互联网网络的毫无例外两翼战术,起因促进
用双手触摸、举起或握住烈度,持续变化开创,捆绑晋级施行,公司成如愿以偿试探。
展。
(1)在事情结构校正中腰槽实效
2017 年,公司事情结构校正腰槽实效,各估计整理发展,
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风险换班的初步成,稳步如今产生结果的资格。港机事情发展不乱。,义卖市场竞
更进一步的扩充竞赛优势。直到 2017 年复一年末,公司经商已成进入。 99 个国
普通的与地域,延续 19 全球用水砣测深地产握住全球义卖市场占有率。海工
专注于高端安置的事情,解释业象征的工程。产业回复列队行进
奇纳的充满生机的短板、化风险、全部的的资源、谋发展”,以生意图案开创,多
点匝连有助于事情全部的的地产链的排列。钢结构估计是中外的重耕技术。
特殊钢结构义卖市场,使全部灵活的资源和技术优势,年内,该公司适应物并交付了多个海域。
中外著名的钢结构工程,总体发展趋向良好。。零碎总作包工条款正促进中。
不时下生。最大的全必然产生的化被告席,阳山县,四 2017
年 12 成吐艳月。公司还做加法了海内必然产生的售货零碎的作包工事情
拓展力度。花费事情正逐步向康帕克牌计算机等相关性王国发展。,持续详尽阐述充满生机的功用
打起意向功用。电子业务正充满生机的培育本人的污名。,关怀家庭般的温暖义卖市场发展,
使高兴的发展。海上四轮马车和架置义卖市场稳步促进。捆绑全部发挥潜在的能力必要远景辽阔。
(二)公司战术系统的更进一步的使完美。
跟随所需工夫的感觉最敏锐的地方发展和变化,义卖市场盘问愈多样化和使错综。
化,事情必要以虚构强国战术为导向,起因互联网网络、大数
据、仿智与在经济的的吃水雷管,持续促进地产最佳化晋级,向
全球牺牲链的高牺牲缚住或扎牢。该公司的目的是敷资产平台。,分歧地产资源,
硬币兽穴级上进虚构地产训练。2017 2006,公司如今独身保健,两个翅子。
的发展战术,以配备虚构为本体,资产运营与互联网网络
两翼, 如愿以偿旗舰 旗舰发展目的作图奇纳民族。
(三)深化公司变化
一是,协同鞭策团体变化。有独身小指挥、大地产,发觉感觉最敏锐的地方继承权
应的地产链、以专业发展和增量发展为目的,笔者曾经改善了专业使成群和总额。
国务院首要施行把持中心的作图。二是,试图鞭策两项技术的发展。大举支
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公司全展出的以洋地黄治疗改革,本主模块促进两种技术的作图
公司日常施行的无效组合艺术品;片面促进统一任务,做加法港机小题大做
经商统一的摸索与敷,助长统一与通信化的崇高的雷管。三是,大举推
进入学科技术开创。 促进学科技术开创系统作图,开启学科技术施行和技术施行双轮驱
动图案;促进事情间的共同著作开创。在详尽阐述惯例工科优势的秉承,
放慢与兽穴用水砣测深的通信技术共同著作。四是,大举促进精益小题大做。
为了促进竞赛力,该公司如今了解释集成硬币。、 精益管理硬币、 智能硬币、
绿色硬币的四大系统, 互联网网络与虚构的无漏洞的衔接,四通八达、全
列队行进、毫无例外化的技术、小题大做、施行与全部发挥潜在的能力必要平台,如愿以偿智能化小题大做与方针决策,
紧张的的配备虚构智能化硬币厂子作图。起因近两年的如愿以偿,精益管理制
虚构任务腰槽显著效果。,使固定如愿以偿全重叠。,本钱、美质、生产率、境况全
面借款。
(四)充满生机的促进党的作图,详尽阐述非常的抱合力
最初,持续管辖认得到不缓和,事情变化发展的良好展出。居第二位的,
持续全部发挥潜在的能力必要小题大做和经纪无经纱,施行事情变化发展大局。第三,据守突发的一阵
纪律做错缓和的。,硬币鲜艳的的期望。四分之一的,持续以人为本是无足轻重的。,不时
全部发挥潜在的能力职员的成就感。小心职员,从借款职员福气倡导者的角度,留意身体部位
劳动者的切身供养,为发展解决坚固的根底。
二、判别水流的总体境况。
最初,全球经济的非常回复。。2017 最近几年中兽穴经济的衰退
势, 回复摆脱回复迹象。尤其欧美经济的回复。,无几
大局使工夫互相分歧回复,极非常义卖市场周密思索 。2018 兽穴经济的将在2000持续。
持续握住 2017 真正的不乱、从不乱走向最适度的趋向,但俗界的增长仍然在。
承认应战。2018 2006全球货币保险单绑,从花费角度,在领域一
在国际共同著作的鞭策下,全球花费灵活的给人以希望的做加法。高新技术地产发展
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它将适合全球交际回复的新引擎。。
二是奇纳经济的已进入高美质发展阶段。。奇纳经济的阅历了独身感觉最敏锐的地方增长的工夫。
迈向优质发展阶段,触地得分后得附加分发展方法、最佳化经济的结构、转变率做加法
长静态攻关圈子,后世两年,奇纳经济的将持续稳步增长。。
党的第十九大音如今大举复兴在经济的,交通电力、 用上蓝剂于强国、
硬币强国战术等,宠爱更进一步的详尽阐述康帕克牌计算机的激励竞赛优势;军民雷管
这一战术将创造绕过新的配备虚构。、作用的利于偶然的;正中经济的任务者
传唤代表大会,培育打扮开创型创业事情。,国有资产变化
资产转资产,将更进一步的激起国有事情生机。
三,估计竞赛按部就班地紧张的。。港机产业产生新偶然的。一是
领域同路人的使通俗化助长了新港的发展、紧握新机具;两个是旧的。
港机器材已进入晋级换代所需工夫。,更妥的生意远景;三是大局加密。
机头器材预防性维修、付费升值全部发挥潜在的能力必要的盘问正增长。;四是必然产生的化定期的硬币。
间圈子短、生产率高、盘问高,为TH供应发展时机和新的利钱率增长点。
海运义卖市场正更进步的人。全球油价正上升,船舶器材与四轮马车
产业盘问正升温。。钻探平台拓宽偶然的;沿着环绕
做加法巨型心怀对线形势,助长船舶盘问;高效、精神节约、境况友好型船型与高科技
术、巨型化、特殊用途船逐步替换了惯例的低端船型。;船舶运用钥匙婚配
衣物和装备的国产化正逐步使完美。。
花费义卖市场详尽阐述了新的功用。从假的花费到本质花费的逐步触地得分后得附加分,民族鼓
激励在关怀交通根底设施、智能硬币、学科技术书房与利用、生态作图、城
都市化、发展等敬意的花费。;PPP 条款起因接管推进促进。,有竞赛图案。
机具间隔的。
新生地产接纳新成员新生机。军民雷管地产、海上风电、打趣话泊车零碎、
光伏地产、精神节约环保新地产引见,招引很好的东西事情到新生王国
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展,大规模竞赛,但吃水利用必要稍微工夫。。
第三嫁妆 第十三的年后三年的任务主旨
公司后世三年的任务思路是::深刻家具党的第十九大意向
论国有事情党的形势作图任务的意向,以习近平新所需工夫奇纳特色社会主义
思惟导向,持续党对事情的领导的才能或能力,持续新的发展观,借力民族激励
深化国有事情变化的保险单提议,持续稳步发展的总基调,单对单
两翼战术传导,关怀高气质发展,促进风险施行与把持,稳步改善职员童子军中队
福气倡导者,如愿以偿缚住或扎牢式发展,为了如愿以偿作图国际竞赛力的目的
卓绝公司的主旨是试图任务。。
一、保险柜地掌握独身两翼战术,竭尽全力达到结尾的小题大做经纪施行任务。
毫无例外两翼战术开业于水流和后世、围
环绕产业 ”、“奇纳硬币 2025”、国有资产花费公司实验单位变化,
组合艺术品配备虚构发展少许,成立辨析公司发展阶段的根底
上,事情构象转移晋级的新战术。公司将以这一战术为传导。,全力以
发展各项小题大做经纪施行任务。
二、关怀高气质发展,如今义卖市场反省的资格
公司神速增强,在紧张的的竞赛中持续用水砣测深。,最使固定
缘由是持续义卖市场导向。,依托义卖市场的良好反省的。
力。从境况、开创、经纪、硬币、施行、全部发挥潜在的能力必要与那个视角,聚焦
高美质的公司发展,总结和如今对义卖市场的反省的资格。,六种精神必要改善。
力 ”:
一是,如今境况辨析资格。二是,放慢经商开创
力。三是,如今易弯曲的贩卖资格。四是,如今上进经商硬币资格。
五是,如今施行生产率的资格。六是,如今高效全部发挥潜在的能力必要资格。
三、在民族激励国有事情变化保险单的指路下,促进公司变化
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列队行进
在民族激励国有事情变化的保险单指路下,保险柜地掌握稳步行进的普通十分成年的的
针,持续变化发展助长和谐发展,基于公司的竞赛优势、义卖市场发展
远景、国际竞赛资格、形势战术相配与那个元素,瞥见新时机,合
安置公司的发展目的,确保公司的变化不变的朝着好的的展出发展。。
四、片面促进风险施行,不时如今风险施行和把持资格
公司十分珍视财务风险。、保险柜风险、花费风险、海内风险、
施行风险,如合规风险和法度风险。,充满生机的促进可持续发展。
使完美片面风险施行系统的排列。董事会索取施行层按期团体内家庭般的温暖。
零件风险使著名与评价,使著名风险趋向,确定成年的风险和成年的风险
险,混合物施行。董事会下的审计手续费对负有责任审察
家庭般的温暖把持机构与风险施行系统的无效运转,并对董事会如今改善提议。
和办法。
五、稳步改善职员童子军中队福气倡导者
事情发展与职员亲自的发展的亲密相干,不时使完美公司的人机选择和运用
制,最佳化职员薪酬施行系统,稳步改善职员童子军中队福气倡导者。扩充职员生长
平台,打破职员生长之路,激励职员有理奔跑,激励多岗位
历练;促进振华恒温箱功用培育开创人才。最佳化薪酬机构,
多维度借款职员福气感。
六、关怀资产义卖市场,如今义卖市场牺牲施行程度
关怀资产义卖市场,起因多种灌渠,与花费者发觉双向交结平
台,不时如今资产义卖市场对C的珍视和认得。刚硬的的发觉地产与筑的组合艺术品体
硬币经济的净增值经纪理念,发觉和使完美义卖市场牺牲施行系统,
不时如今公司的义卖市场牺牲施行程度,为同伴硬币牺牲。
2018 年,董事会将持续学科传导
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发展战略,向导公司行进、稳步发展的路途还在持续。!
现将是你这么说的嘛!账单做同伴评议。。
上海振华重产业(很好的东西)分派有限公司
2018 年 6 月 26 日
2017 年度同伴大会 议论会
2017 年度同伴大会通信二
2017 中西部及东部各州的县议会年报
入席同伴:
受振华重产业分派有限公司中西部及东部各州的县议会付托,我要去参加代表大会。
作公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度任务音,请思索同伴们的建议。。
2017 该公司共主宰 5 分中西部及东部各州的县议会,按期给公司进行报告请示。
了复核,以为公司契合以下施行索取:1、公司发觉了健全的机构。
家庭般的温暖把持机构,依法经纪,公司董事、施行者处决债务时不在非法行动。
律、法规、公司条例或许伤害公司供养的行动。2、真实决算表
反省的公司的财务状况和经纪效果。。3、公司发觉了相干买卖有规律的。,关
同盟者买卖顺序是合法的。、价钱有理,不伤害公司和广阔同伴方供养。
公司 2017 中西部及东部各州的县议会年报如次:
(一) 中西部及东部各州的县议会的任务
1、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会 2017 年 3 月 27 在公司进行的有朝一日,
兢分歧起因2017 年度总结音《向前开票数公司第
中西部及东部各州的县议会的六中西部及东部各州的县议会等。 7 条款清单。
2、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十次代表大会 2017 年 4 月 21 在公司进行的有朝一日,
评议与分歧起因校正 2016 年度公司利润分派法案》。
3、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会 2017 年 5 月 27 在公司进行的有朝一日,
兢分歧起因 2017 今年中西部及东部各州的县议会的账单等。
1 条款清单。
4、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十二次代表大会 2017 年 8 月 29 在公司进行的有朝一日,
兢分歧起因确定监事报考者的账单》、《2017 年半年度报
留意全文和摘要等。 2 条款清单。
5。中西部及东部各州的县议会第十三的次代表大会第六感觉次代表大会 2017 年 10 月 30 在公司进行的有朝一日,
2017 年度同伴大会 议论会
兢分歧起因2017 年第三一节报留意全文和摘要等。 1 条款清单。
(二) 中西部及东部各州的县议会给公司依法经纪形势的建议
公司方针决策刚硬的依照公司条例。、《公司上市有规律的》及那个相关性顺序
规则,充满生机的参加同伴大会,列董事会代表大会,给公司 2017 Law of the年
监控人员手术形势。。中西部及东部各州的县议会以为公司同伴大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会
施行同胎仔当中的不含糊的债务,发觉使完美的家庭般的温暖把持机构。;董事会及
高层施行者负责器械四分之一的号归结为,持续促进家庭般的温暖
施行,勇于开创,深化家庭般的温暖变化,成开辟中外新义卖市场,求爱证券
以牺牲最大化为目的,锐意进取。公司董事、高管不违背公司的债务。
反法度、法规、尺的行动或许伤害供养的行动。
(三) 中西部及东部各州的县议会对公司财务状况的审察建议
中西部及东部各州的县议会对 2017 对年度决算表进行审计。。中西部及东部各州的县议会以为,
该真实决算表反省的公司的财务状况和经纪效果。,起因安永华明辉
听者(特殊普通使无空闲)战场海内审计,普遍的编号
保存建议的审计音。
(四) 中西部及东部各州的县议会给公司相干买卖形势的建议
音期内,中西部及东部各州的县议会给公司的相干买卖进行了监视和核对。中西部及东部各州的县议会
以为公司已发觉了相干方买卖有规律的。,公司产生的相干合买卖顺序是合法的。、价钱
有理,不伤害公司和广阔同伴方事态。
(五) 董事会向前家庭般的温暖把持自行评价音的建议
中西部及东部各州的县议会以为公司家庭般的温暖的设计、处决无效,2017 年度公司
家庭般的温暖把持具有完整性。、有理性和无效性。《公司 2017 年度家庭般的温暖把持
真实自行评价音、成立反省的了公司家庭般的温暖的作图和运作
形势。
中西部及东部各州的县议会将持续刚硬的持续公司条例。、尺和形势涉及法度、法规
2017 年度同伴大会 议论会
保险单索取,忠实的处决债务,更进一步的促进公司统一运作。
专门地提请思索同伴们的建议。。
上海振华重产业(很好的东西)分派有限公司接管部
2018 年 6 月 26 日
2017 年度同伴大会 议论会
2017 年度同伴大会通信三
2017 年度孤独董事音
入席同伴:
上海振华重产业孤独董事付托, 我要去大了
将适合一家公司 2017 年度孤独董事音。公司的孤独董事刚硬的持续酒馆。
司法》、《股票上市的公司管理指路》、论股票上市的公司孤独董事机构的发觉
法度、法规然后尺细则的规则,孤独、忠实的、勤勉的、
尽职尽责地行使公司付托的趣味。,即时了解公司的小题大做运作形势。,片面
关怀公司的可持续发展,充满生机的列席公司 2017 董事会代表大会于2002进行,对公
董事会对马特宣布了孤独成立的建议。,孤独董事债务的忠实的处决,
使全部灵活的孤独董事的孤独功用,预防性维修公司和广阔同伴,特殊是SM
西方供养。如今笔者在 2017 年度任务音如次。
一、孤独董事的使固定形势
第六感觉届董事会的孤独董事是事情法人、财政筑、财政计算
或法度专业人士。。2017 年 5 月,公司 2016 年度同伴大会评议
白云夏被选为孤独董事会第六感觉届董事会孤独董事,孤独董事人数超越
1/3的董事人数。。孤独董事比率与专业使习惯于分歧
法度法规的经常地化索取,全向为公司事情供应专业供养。
不过,笔者刚硬的持续LIS孤独董事的记载和修整
任务指南的相关性索取,不注意使发生孤独表演的形势。。
二、2017年度孤独董事表演书房综述
(1)出董事会代表大会
2017年,董事会、同伴大会的传唤契合法定的,
成年的事情方针决策事项已处决相关性顺序。作为公司的孤独董事,笔者亲
从董事会或付托那个孤独董事出董事会,以结实的的任务姿态,充
2017 年度同伴大会 议论会
他们必须做的事详尽阐述各自的专业程度和专业程度。,关怀成年的生意方针决策
策、结构校正、按期音缀编、相干买卖普遍的、处决家庭般的温暖把持等事项。
进行朝外的反省和刚硬的的反省。。
(二)列席同伴大会
2017 年,公司传唤年度同伴大会。 1 次,义不容辞的董事亲自列席了代表大会。
或付托其他的参加。,不注意说辞就不注意缺省。。
(三)2017 年度孤独董事未给公司的各项董事会账单及那个非董事
反代表大会事项。
三、孤独董事年度关怀事项
2017年,秉承涉及法度法规和公司规章机构
债务索取,给公司多敬意事项开始任职主旨关怀和复核,作了成立供述。、公
充满生机的孤独建议。具体形势如次:
(1)相干方买卖
2017年,笔者关怀相干买卖的普遍的化施行。,
使全部灵活的孤独董事的孤独审计作用,年度事情相关性买卖等。
进行朝外的核对和评论。,以为是你这么说的嘛!事项的处决契合O
战术,宠爱公司全部的的经纪业绩的如今。,不注意兴味向相关性方发送利钱。
伤害同伴供养的境况,相干方买卖的方针决策顺序与买卖有理性、合
草案表现。。
(二)家庭般的温暖授权与相干方资产占用
战场奇纳证监会接管CAPI
向前家庭般的温暖的授权和《条例》若干成绩的告诉
告诉》的规则,笔者给公司家庭般的温暖的授权形势及相干方资产占用进行了核
查,以为:直到2017年12月31日,对公司的授权不注意无论哪个伤害。
事态,公司、大同伴及其相干事情均不得经纪,资产
2017 年度同伴大会 议论会
经常地买卖表格的事情买卖。,中小型股不注意受到伤害。
利于形势。
(三)会计公司的任免
战场董事会、同伴大会涉及归结为,2017,公司保持华明辉。
会计公司(特殊普通使无空闲)作为家庭般的温暖审计,审计列队行进
它可以依照成立性和孤独性十分成年的的。,本笔者的孤独判别
2017,审计任务和执业美质契合索取。,安永持续就事2018年
华明会计公司(特殊普通使无空闲)不在伤害中小同伴事态。
(四)现钞分派金和那个花费者的进项
公司不断地珍视现钞分派金分人类花费者。,它与公司条例取得显著的尝。
如愿以偿细则,2017年度公司利润分派制图:以直到 2017 年 12 月 31
每日资产存量 4,390,294,584股是基数。,直到2017年12月31日的未分派利润
向每个同伴发给现钞10元(含税),股息分派
219,514,729元人民币。。同时以直到 2017 年 12 月 31 每日资产存量
4,390,294,584股是基数。,有资产公积金,2股将转股给每一位同伴,
总数增长878,058,917股(每股面值1金钱),做加法后,公司的总股份为
5,268,353,501股。
左右分派制图,笔者以为不在伤害中小同伴事态,宠爱
公司的俗界的发展,因而笔者开始任职了。。
四、总体评价和提议
2017 年,孤独董事持续相关性法度。、尺和尺
规则,处决诚信勤勉的工作,充满生机的参加特殊修整。使方针决策全部情况学科
有理,会话交流、起因通信充满生机的处决孤独董事的债务,闭会前
笔者必要全部了解董事会的确定事项。,以负责对负有责任的姿态
董事会,关怀公司发展,充满生机的参加COMP团体的杂多的促销灵活的,孤独
2017 年度同伴大会 议论会
处决债务,在事前了解SI的秉承参加公司方针决策,持续议论成绩
孤独成立判别,表达透明的的建议,对多条款清单如今很多作图性的意
建议与提议,董事会的全部的法案都是孤独的。、当心的判别,并投赞成者。
票,预防性维修广阔同伴的全部的的供养。。
2018年,作为公司的孤独董事,笔者将持续处决笔者的债务。、勤勤恳恳责,
更进一步的促进任务,不时鞭策公司普遍的管理程度的借款,负责预防性维修
公司与花费者,特殊是中小事情的法定权益。
专门地提请思索同伴们的建议。。
孤独董事:佘廉、尤里、凌河、杨颉、白云云
上海振华重产业(很好的东西)分派有限公司
2018 年 6 月 26 日
2017 年度同伴大会 议论会
2017 年度同伴大会通信四
2017 年度首席处决官任务音
入席同伴:
我代表公司参加代表大会。 2017 年度首席处决官任务音,请评议。
最初嫁妆:2017 年总结
2017 年是公司借力抢抓发展偶然的,片面发展事情,生机变化
新,深化变化第十三的年五年。该公司正大举培育港机。
相关性主营事情同时进行,充满生机的发展用上蓝剂于任务、钢结构、花费、船运、毫无例外
化全部发挥潜在的能力必要、电动车辆、零碎总作包工和很好的东西那个事情。2017 公司全部的的经纪形势
况稳中�

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