京能置业第八届董事会第三次会议决议公告

论文指定遗传密码:600791论文卖空的人:京能置业编号:临 2019-012 号

京能置业股份有限的大众司

八号届董事会第三次集合公报

董事会及每个人董事包管:、给错误的劝告性州或名家放弃,情节的忠诚、严格和完整性承当个人和共同责任。

一、董事会集合

京能置业股份有限的大众司(以下略号“公司”或“本公司”)八号届董事会第三次集合于 2019 年 4 月 12 日午前,北建立时间海淀区菜河坊路 8 学科十二层西侧集合室,集合应致董事7。 人,董事对董事 7 董事韩玉峰医疗设备列席了集合和练习。。公司监事、高级管理人员列席集合。这次集合的召集、召集适合《公司条例》《上海论文买卖所产权股票上市合格的》和《公司条例》等涉及规定,集合导致合法无效。

二、董事会集合从容

(一)总经理经审批; 2018 年度加工语句。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

(二)从容经过公司孤独董事。 2018 年度加工语句。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

本案仍需涉及股东大会从容。。

(三)从容经过了董事会 2018 年度加工语句。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

本案仍需涉及股东大会从容。。

(四)对公司的审言和经过 2018 岁入分派及公积金转增加股份本。

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涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近 2018年度利润分派及公积金转增股票的预案的公报》(公报编号:临 2019-014 号),本案仍需涉及股东大会从容。。

(五)对公司的审言和经过 2018 年度内侧的把持评价说闲话。

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涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司 2018 年度内侧的把持评价说闲话》。

(六)对公司的审言和经过 2018 年度财务决算说闲话。

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本案仍需涉及股东大会从容。。

(七)对公司的审言和经过 2018 年度说闲话及摘要。

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涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司 2018 年度说闲话和摘要,本案仍需涉及股东大会从容。。

(八)董事会审计佣金为 2018 年度履职境遇说闲话。

(九)对公司的审言和经过 2019 年经纪安排的。

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(十)从容经过公司在附近公式集的行动。。

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(十一)从容经过公司的增强 2019 在附近年度保障安全的任务方针决策的确定。

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(十二)对公司的审言和经过 2019 年最早的一刻钟说闲话及摘要。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司 2019 年最早的一刻钟说闲话》及摘要。

(十三的)对公司利用事项的审言和经过 2019 年度审计机关行动。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近续聘报告公司的公报》(公报编号:临 2019-015 号)。本案仍需涉及股东大会从容。。

(十五个人组成的橄榄球队世纪)副导演菲尔德医疗设备、韩玉峰医疗设备逃避开票。,从容经过了公司在附近宁夏京能不动产生长有限的大众司向京能结派财务有限的大众司适合 4 亿元开展学分。

使和谐一致公司重大利益分店宁夏京能不动产生长有限的大众司向京能结派财务有限的大众司适合 4 条生长建立学分亿元,任期三年。,学分年率一 。涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近重大利益分店向京能结派财务有限的大众司适合生长学分的关系买卖公报》(临 2019-016 号),本案仍需涉及股东大会从容。。

(十五个人组成的橄榄球队)公司对资产减值的行动;。

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同 意 大 连 京 能 阳 光 房 地 产 开 发 有限的大众 司 计 提 资 产 减 值 准 备 万元;使和谐一致宁夏京能不动产生长有限的大众司计提资产减值预备 万元;使和谐一致京能(现在称Beijing)物业管理有限的大众司补偿资产减值预备 万元。

涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近计提资产减值预备的公报》(临 2019-017 号)及《京能置业股份有限的大众司在附近补偿资产减值预备的公报》(临 2019-018 号)。

(十六)经过了公司在附近报告策略变卦的提议。。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近报告策略变卦的公报》(临 2019-019 号)。

(十七)副导演菲尔德医疗设备、韩玉峰医疗设备逃避开票。,经过了公司在附近与京能结派财务有限的大众司订约《堆积满足需要眼镜框拟定草案》的提议。

使和谐一致公司与京能结派财务有限的大众司订约《堆积满足需要眼镜框拟定草案》,任期三年。,与其举行堆积提携、接待我弥补的满足需要。涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近与京能结派财务有限的大众司订约<堆积满足需要眼镜框拟定草案>关系买卖迂回的(公报编号:临 2019-020号),本案仍需涉及股东大会从容。。

(十八)集合经过 2018 年度股东大会迂回的。

开票胜利:7 开票拟定草案、0 票支持、0 票弃权

涉及情节详见公司同时窗侧的《京能置业股份有限的大众司在附近召集2018 年度股东大会迂回的》(公报编号:临 2019-021 号)。

三、互联网网络公报附件

1.京能置业股份有限的大众司孤独董事 2018 年度加工语句;

2.京能置业股份有限的大众司 2018 年度内侧的把持评价说闲话;

3.京能置业股份有限的大众司董事会审计佣金 2018 年度履职境遇说闲话。

特别地迂回的。

京能置业股份有限的大众司董事会

2019 年 4 月 13 日

使报到证件

京能置业股份有限的大众司八号届董事会第三次集合导致

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